Milliárdos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 19 ember ellen
Milliárdos költségvetési csalás ügyében emelt vádat a Heves Vármegyei Főügyészség – közölte Konkoly Thege László, a szervezet szóvivője, az MTI-vel csütörtökön.
A bűnszervezet és működésének részletei Az ügyben vádlottként szereplő 19 ember közül hét a saját maguk által létrehozott bűnszervezet tagjaként vett részt a csalásban. A vád szerint az egyik vádlott 2017-ben alapította meg azt a bűnszervezetet, amelynek célja az volt, hogy különböző vállalkozások dolgozóit fiktív cégekbe jelentse be. Ennek segítségével a munkáltatók elkerülhették az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket, illetve jogosulatlanul igényelhettek vissza általános forgalmi adót hamis számlák révén.
A csalás mechanizmusa
A céghálózatba tartozó vállalkozások tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek.
A társaságokat részben szlovák állampolgárságú tisztségviselőkkel jegyezték be, de valójában a bűnszervezet vezetői irányították azokat.
A központi irodában készültek el azok a színlelt szerződések, amelyeket a megbízók fővállalkozókkal kötöttek meg.
A rövid életű alvállalkozói cégek célja a munkavállalók fiktív bejelentése és valótlan tartalmú számlák kiállítása volt.
A működtetésben könyvelők és ügyvédek is részt vettek.
A bűnszervezet felszámolása 2021 szeptemberében a rendőrség összehangolt akciója leplezte le a hálózatot. Az akció során elfogták a bűnszervezet két vezetőjét és egy tagját, akiket ezt követően letartóztattak. A nyomozás feltárta, hogy a tevékenységük milliárdos kárt okozott az állami költségvetésnek.
A vádirat és javasolt büntetések A Heves Vármegyei Főügyészség a terjedelmes nyomozati anyag alapján a következő bűncselekményekkel vádolja az érintetteket:
Jelentős és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás.
Egyéb kapcsolódó bűncselekmények.
A főügyészség végrehajtandó és felfüggesztett szabadságvesztés, valamint pénzbüntetés kiszabását javasolta a bíróságnak – tette hozzá Konkoly Thege László.
Az ügy súlyosságára való tekintettel jelentős figyelem irányul az eljárásra, amely várhatóan hosszabb távon is hatással lesz az ilyen típusú bűncselekmények felderítésére és kezelésére.
Ha hibát találtál, vagy megosztanád a véleményedet, kérjük, jelezd az alábbi e-mail címen:
e-mail cím megjelenítése
. Köszönjük az észrevételeidet!
