Az Európai Ügyészség (EPPO) nemrégiben leplezett le egy hatalmas áfacsalási ügyet, amely az egész kontinensen több országot érintett. A nyomozás során 43 embert vettek őrizetbe, és közel 520 millió euró (212 milliárd forint) értékű vagyont foglaltak le. Az ügy középpontjában egy olyan bűnszövetkezet áll, amely a legtöbb európai országban, így például Hollandiában, Szlovákiában és Spanyolországban is aktívan működött, és amely maffiacsoportok támogatásával jövedelmező adóelkerülési rendszert működtetett.
A művelet, amelyet "Moby Dick" néven emlegettek, több mint 10 országban zajlott, ahol összesen 160 házkutatást tartottak több száz rendőr közreműködésével. Az EPPO a nyomozás során több mint 400 vállalatot érintett, és különböző európai uniós és EU-n kívüli országokban is folyamatban lévő eljárások zajlanak.
Olaszországban például 129 bankszámlát zároltak, és 192 ingatlant, valamint 44 luxusautót és hajót foglaltak le. A nyomozás célja, hogy feltárja, miként bonyolították le a csalást, amelyben elektronikai eszközök, például airpodok és laptopok értékesítéséről állítottak ki hamis számlákat több mint 1,3 milliárd euró értékben.
Az ügy különlegessége, hogy nem csupán pénzügyi manipulációról van szó, hanem a bűnszövetkezetek között komoly, maffiás konfliktusok is felmerültek, amelyeket hasonló módszerekkel próbáltak rendezni, mint a hagyományos bűnszervezetek esetében. Laura Kövesi, az Európai Ügyészség főügyésze elmondta, hogy a Moby Dick művelet világosan rávilágít arra, hogy a bűnözés két világa – a hagyományos, erőszakos maffiózóké és a fehérgalléros bűnözőké – egyre inkább összemosódik. Az ügy kapcsán az EPPO arra is felhívta a figyelmet, hogy az ilyen mértékű adócsalás komoly veszélyt jelent az uniós költségvetésre.
Ha hibát találtál, vagy megosztanád a véleményedet, kérjük, jelezd az alábbi e-mail címen:
e-mail cím megjelenítése
. Köszönjük az észrevételeidet!
