NE!
WS
            

Magyarországig érő pénzmosási botrány - budapesti bankszámlán 2 millió dollár befagyasztva

Még mindig befagyasztva van egy budapesti bankszámlán az a 2 millió dollár, amelyet a gyanú szerint korrupciós és pénzmosási célokból utaltak el Budapestre egy tavalyi koronavírus-járvány miatt kötött tesztvásárlási üzlet révén. A zimbabwei elnökkel kapcsolatba hozott ügyben már az Interpolt is csalással és félretájékoztatással vádolják.

Még 2020-ban derült ki, hogy az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormányzat. Az ügy lényege, hogy a zimbabwei elnökhöz, Emmerson Mnangagwához köthető társaságok a koronavírus-járványt kihasználva túlárazva szereztek be teszteket és védőfelszereléseket az országnak. A két cég nincs regisztrálva a helyi közbeszerzési hatóságnál, vagyis eleve szabálytalanul nyertek el állami megrendeléseket még az afrikai ország törvényei szerint is.

Az egyik ilyen egy svájci bejegyzésű cég, a Drax Consult SAGL, amelyet az Interpol levele alapján egy albán születésű, de olasz állampolgársággal is bíró férfi alapított még 2017-ben. Decemberben a svájci cégének két bankszámlát nyitott meg Magyarországon, majd jött az üzlet a zimbabwei állami cégekkel.

Most az Allafrica hírportál arról ír, hogy az ügyben érintett Drax Consultnak a zimbabwei Nemzeti Gyógyszergyártó Vállalat (Natpharm) által fizetett 2 millió dollár továbbra is befagyasztva van az előbbi magyarországi bankszámláján, miközben a cég szerint az Interpol hararei munkatársai félretájékoztathatták budapesti kollégáikat a Drax és a kormány közötti üzletről. A MagNet Banknál vezetett számlán zárolt összeg miatt maga a bank adott jelzést, hogy az szerinte egy pénzmosási ügy része lehet, ezután indult a vizsgálat.

Az Interpol állítólag továbbította a Drax és a zimbabwei Egészségügyi Minisztérium közötti, a kormány tulajdonában lévő Natpharmnak szánt gyógyszerszállítmányokkal kapcsolatos tranzakcióval kapcsolatos vizsgálatokról szóló információkat a budapesti hatóságoknak, de azok nem találták kielégítőnek a magyarázatot. Most a Drax ügyvédje arra kérte az Interpol Magyarországot, hogy vonja be a zimbabwei főügyészi hivatalt, a rendőrfőkapitányt, a Nemzeti Ügyészséget, valamint az elnök és a kabinet főtitkárát, hogy gyűjtsék össze az ügyletre vonatkozó információkat.

Állítják, hogy a Draxnak mindeddig nem volt lehetősége arra, hogy válaszoljon a kormánnyal folytatott üzletével kapcsolatos kérdésekre, ami azt eredményezte, hogy az Interpol bekapcsolódott az üzlet kivizsgálásába, és ezt követően a magyar hatóságok visszatartották a vállalat 2 millió dollárját. A Drax úgy vélte, hogy a válaszban szóba kerülhetett Delish Nguwaya letartóztatása, aki a Drax zimbabwei országos képviselője, azonban a férfit az afrikai országban felmentették a csalással kapcsolatos vádak alól, de ha erről a magyaroknak nem szóltak, akkor amiatt még nem léphettek a pénz felszabadításának ügyében.

"Jelen állás szerint figyelembe vehetik azt, amit már kifejtettünk, és kérheti a zimbabwei főügyésztől és a zimbabwei főügyésztől az említett pénzeszközökkel és a megállapodással kapcsolatos szakmai jogi véleményt" - írta a jogi képviselő az Interpolnak és a magyar hatóságoknak.

Az ügyvéd azt is megjegyezte, hogy az Interpol egy olyan hálózat, amely "a nemzeti rendőri szolgálatok számára nyújt segítséget, de az Interpol hálózati lehetőségével időnként politikai vagy önző célokból visszaéltek a bűnüldöző szervek bizonyos pozícióit betöltő személyek az ártatlan személyek kárára". Valamint az sugallja a Drax, hogy az egész ügy célja valójában az lehet, hogy a jelenlegi elnököt, Emmerson Dambudzo Mnangagwát rossz színben tüntessék fel.
Nyilvánosságra hozta egy képviselő eltitkolt villáját, most őt marasztalták el
01/29
Az ismert rendező durván kiosztotta Mészáros Lőrinc feleségét - az egybites agyú csávódat....
01/29
Botrány: Több tízezer forintba kerül a munkabér felvétele
01/29
Ámen: nem akármi miatt indult nyomozás egy magyar katolikus iskolánál
01/29
Közleményt adtak ki: Mindenazenyém Viktor meghátrál - Úgy fest az EU is rájött a t...
01/29
Németh Szilárd aggódik: kiképzett bűnöző migránsok támadják a magyar határt...
01/29
Újabb magyar orvosok bilincsben - Videón a rajtaütés...
01/29
Ha meglátod Mészárosék mit építettek 4,8 milliárdból.... és miért járt a főtit...
01/29
Ugrás a lap tetejére
Hasznos információk
2020-2023. Minden jog fenntartva - TheNews
         

Magyarországig érő pénzmosási botrány - budapesti bankszámlán 2 millió dollár befagyasztva

Még mindig befagyasztva van egy budapesti bankszámlán az a 2 millió dollár, amelyet a gyanú szerint korrupciós és pénzmosási célokból utaltak el Budapestre egy tavalyi koronavírus-járvány miatt kötött tesztvásárlási üzlet révén. A zimbabwei elnökkel kapcsolatba hozott ügyben már az Interpolt is csalással és félretájékoztatással vádolják.

Még 2020-ban derült ki, hogy az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormányzat. Az ügy lényege, hogy a zimbabwei elnökhöz, Emmerson Mnangagwához köthető társaságok a koronavírus-járványt kihasználva túlárazva szereztek be teszteket és védőfelszereléseket az országnak. A két cég nincs regisztrálva a helyi közbeszerzési hatóságnál, vagyis eleve szabálytalanul nyertek el állami megrendeléseket még az afrikai ország törvényei szerint is.

Az egyik ilyen egy svájci bejegyzésű cég, a Drax Consult SAGL, amelyet az Interpol levele alapján egy albán születésű, de olasz állampolgársággal is bíró férfi alapított még 2017-ben. Decemberben a svájci cégének két bankszámlát nyitott meg Magyarországon, majd jött az üzlet a zimbabwei állami cégekkel.

Most az Allafrica hírportál arról ír, hogy az ügyben érintett Drax Consultnak a zimbabwei Nemzeti Gyógyszergyártó Vállalat (Natpharm) által fizetett 2 millió dollár továbbra is befagyasztva van az előbbi magyarországi bankszámláján, miközben a cég szerint az Interpol hararei munkatársai félretájékoztathatták budapesti kollégáikat a Drax és a kormány közötti üzletről. A MagNet Banknál vezetett számlán zárolt összeg miatt maga a bank adott jelzést, hogy az szerinte egy pénzmosási ügy része lehet, ezután indult a vizsgálat.

Az Interpol állítólag továbbította a Drax és a zimbabwei Egészségügyi Minisztérium közötti, a kormány tulajdonában lévő Natpharmnak szánt gyógyszerszállítmányokkal kapcsolatos tranzakcióval kapcsolatos vizsgálatokról szóló információkat a budapesti hatóságoknak, de azok nem találták kielégítőnek a magyarázatot. Most a Drax ügyvédje arra kérte az Interpol Magyarországot, hogy vonja be a zimbabwei főügyészi hivatalt, a rendőrfőkapitányt, a Nemzeti Ügyészséget, valamint az elnök és a kabinet főtitkárát, hogy gyűjtsék össze az ügyletre vonatkozó információkat.

Állítják, hogy a Draxnak mindeddig nem volt lehetősége arra, hogy válaszoljon a kormánnyal folytatott üzletével kapcsolatos kérdésekre, ami azt eredményezte, hogy az Interpol bekapcsolódott az üzlet kivizsgálásába, és ezt követően a magyar hatóságok visszatartották a vállalat 2 millió dollárját. A Drax úgy vélte, hogy a válaszban szóba kerülhetett Delish Nguwaya letartóztatása, aki a Drax zimbabwei országos képviselője, azonban a férfit az afrikai országban felmentették a csalással kapcsolatos vádak alól, de ha erről a magyaroknak nem szóltak, akkor amiatt még nem léphettek a pénz felszabadításának ügyében.

"Jelen állás szerint figyelembe vehetik azt, amit már kifejtettünk, és kérheti a zimbabwei főügyésztől és a zimbabwei főügyésztől az említett pénzeszközökkel és a megállapodással kapcsolatos szakmai jogi véleményt" - írta a jogi képviselő az Interpolnak és a magyar hatóságoknak.

Az ügyvéd azt is megjegyezte, hogy az Interpol egy olyan hálózat, amely "a nemzeti rendőri szolgálatok számára nyújt segítséget, de az Interpol hálózati lehetőségével időnként politikai vagy önző célokból visszaéltek a bűnüldöző szervek bizonyos pozícióit betöltő személyek az ártatlan személyek kárára". Valamint az sugallja a Drax, hogy az egész ügy célja valójában az lehet, hogy a jelenlegi elnököt, Emmerson Dambudzo Mnangagwát rossz színben tüntessék fel.
Nyilvánosságra hozta egy képviselő eltitkolt villáját, most őt marasztalták el
Az ügyészség szerint a képviselők eltitkolt vagyonát nyilvánosságra hozni bűncselekmény – ezt a következtetést vonta le a Mome...
Botrány: Több tízezer forintba kerül a munkabér felvétele
A díjmentes készpénzfelvétel bevezetésekor az átlagkeresethez plusz költség nélkül hozzá lehetett jutni. A parlament 2013 novembe...
Ámen: nem akármi miatt indult nyomozás egy magyar katolikus iskolánál
Állítólag a szálak 2019-ig vezetnek vissza, az iskola akkori vezetője és felesége az év nyarának végén közös megegyezéssel tá...
Közleményt adtak ki: Mindenazenyém Viktor meghátrál - Úgy fest az EU is rájött a titok nyitjára
Eddig is sejtettük, mi az, amitől Orbán "Mindenazenyém" Viktor meghátrál: ha elveszik tőle a lopás lehetőségét. Azaz nem kap p...
Németh Szilárd aggódik: kiképzett bűnöző migránsok támadják a magyar határt
Egyre gyakoribbak és kifinomultabbak a támadások a magyar határon – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkár...
Újabb magyar orvosok bilincsben - Videón a rajtaütés
Az orvosi asszisztens és segítője 2021 májusa és júliusa között – az eddigi információk alapján – közel 90 személynek áll...
Ha meglátod Mészárosék mit építettek 4,8 milliárdból.... és miért járt a főtitkár egy balatoni luxusvillából dolgozni a nélkülöző gyerekek közé
A korábban állami tulajdonban lévő fonyódligeti gyerektáborban, aminek a felújítási tenderét Mészáros Lőrinc gyerekeinek közö...
Egy hárommilliárd forintnyi támogatást kapott projektet látsz a képeken... igen jól olvastad...
Két részletben hárommilliárd forintnyi támogatást kapott a projekt, mégsem találta a kiépült mosonmagyaróvári geotermikus rendsz...
Szijjártó kiakadt: egyszerűen kirúgott egy diplomatát egy szerinte félresikerült interjú miatt
Nem volt elégedett a miniszter. Szijjártó Péter visszahívta Washingtonból azt a követségi alkalmazottat, aki az interjúinak megsze...
Kiderült, hogy hány fős TEK-es testőrség védi Szijjártót és mennyiért - elképesztő
Félszáz embert szán a kormány Szijjártó Péter külügyminiszter személyi biztosítására – derült ki a TEK beszámolójából, d...
Feljelentés: kelepcét állítottak, lehallgattak, itt a rendőrségi határozat
Megérkezett a válasz a feljelentésre. Tavaly beszámoltunk arról, hogy Bajnai Gordon feljelentést tett, a Városháza-üggyel kapcsola...
Kiderült mi történt: kitiltottak egy ellenzéki politikust egy szórakozóhelyről
Azt is elmondta, miért. Facebook-videóban jelentkezett be Gyöngyösről Lőcsei Lajos ellenzéki politikus, aki elmondta, számtalan jel...
Ezt figyeld - A magyar püspök a keresztényi szeretet nevében felmondta a Fidesz-propagandát
Már korábban is voltak érdekes húzásai. „Az egyháznak világos a háborút elítélő tanítása. Nagyon is sokat imádkozunk azér...
Robbant a hír: több ezer hívő kéri Ferenc pápától a veszprémi érsek felmentését
2019. július 12-én nevezte ki Udvardy Györgyöt veszprémi érseknek Ferenc pápa, most több ezren kérik a menesztését – adta hír...
Újabb magyar kormánytisztviselőt gyanúsítanak korrupcióval és hivatali vesztegetéssel
Hivatalos. Közlekedési ellenőrzéssel összefüggő korrupció miatt gyanúsítottként hallgatott ki a nyomozó ügyészség egy kormá...
Nem akármit állítottak Tarlósról de Ő most mindent cáfol
A Hungaroring Sport Zrt. felügyelőbizottságában kapott elnöki tisztséget Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere, írta meg a...
Olasz sajtó: Budapesten található az orosz kémek egyik legnagyobb európai központja
Félelmetes, hogy mit enged meg a magyar kormány. Budapest az orosz kémek egy európai központja — írta meg az olasz Corriere della S...
A köztévében tűnt fel Szijjártó felesége - kiderült mi történt
Nagyon rendes. „Az autizmussal élők számára fenntartott lakóotthonok nehézségekkel küzdenek normális körülmények között is...
Nem akárki került be a Korrupcióellenes Munkacsoportba
Az Integritás Hatóság csütörtökön létrehozta a Korrupcióellenes Munkacsoportot, amely december 13-án tartja alakuló ülését –...
Lázár óriásit tévedett: Az ellenkezőjéről döntött a kormány, mint amit állított
Ez nem jött be. “Nem hiszem. Azt hiszem, ez az utolsó szerződésmódosítás volt” — mondta egy héttel ezelőtt Lázár János a...
Hullanak a fejek? - Változás az MVM vezetésében
A két vezérigazgató-helyettes vezeti átmenetileg a társaságot. Az MVM Zrt. vezérigazgatói feladatait a társaság szervezeti kere...
Kiderült miért kellett vonattal utaznia Novák Katalinnak Kijevbe - érdekes
Most nem luxusrepülővel ment. Novák Katalin szombat hajnalban utazott Kijevbe, a Gabona Ukrajnából projekt miatt kapott meghívást. U...
Munkahelyről a temetőbe - tovább nőhet a nyugdíjkorhatár
Fajsúlyos – a brüsszeli döntésekkel összefüggő – dokumentumok kerültek napvilágra, többek között Magyarország helyreállít...
Óriási botrány: 60 milliós bírság - jogszerűtlen reklámmódszerrel és szakhatósági regisztráció nélkül hirdették...
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több mint 60 milliós bírságot szabott ki az Air7 vitamincsalád forgalmazóira, amiért alátámasztat...
Keményen odamondták Pintér Sándornak: És hogy állunk az önök erkölcsével?
„Miniszter úr, államtitkár úr, tankerületi vezető hölgyek és urak, úgy érzik, hogy eredményesen dolgoznak? Nem látják, hogy a...
Élvezet nézni a kínlódást: Nagyon nem akarta kimondani a német tévének Kovács Zoltán, hogy szeretné, ha...
Nagyon nem akarta kimondani a német tévének Kovács Zoltán, hogy szeretné, ha Ukrajna megnyerné a háborút A Deutsche Welle Conflic...
Rabosítás is lesz? - keményen lépett az EU, bűncselekménnyé nyilvánítanák az ...
Bűncselekménnyé nyilvánítanák az uniós szankciók megsértését. Az Európai Bizottság az uniós szankciók megsértésének bűnc...
Micsoda időzítés: Új cég jelent meg a magyar olajpiacon
Piacra lépett Magyarországon az Orlen-csoport, összesen 143 hazai töltőállomást vesz át – közölte az Orlen csütörtökön. Miu...
Botrány: Nyomozást rendeltek el M. Richárd börtönkórházi kezelése miatt
Ügyvédje szerint is a sorozatos orvosi mulasztások miatt halt meg a férfi. Büntetőeljárást indított az ügyészség annak kiderít...
Orbán vejének érdekeltsége egy 84 szobás szállodát szerzett meg 9,3 millió euróért - de kitől...... hmmm
Orbán vejének érdekeltsége egy 84 szobás szállodát szerzett meg 9,3 millió euróért (3,4 milliárd forintért), sőt, Tiborcz Istv...
Németh Szilárd megmagyarázta a brutális inflációt - ülj le és nézd meg...... érdemes
Szerinte ezért sokkal durvább nálunk az infláció, mint máshol. Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős korm...
Újabb ellenségek jelentek meg: Három emberi jogi szerződést is megsértett Orbán a náci beszéddel az EB-elnök szerint
A jogállamiságról is ejtett pár szót. A faji alapon történő megkülönböztetés lábbal tiprása azoknak az értékeknek, amelyeke...
Megtörtént: 60 évvel fiatalabb leányanyát vett feleségül a fideszes polgármester -de aztán...
Dúl a lamúr. 18 éves lányt vett feleségül múlt szombaton Szabó András, Kunhegyes 78 éves fideszes polgármestere — tudta meg a ...
Elképesztő mi történt: Novák Katalin úgy döntött, alaposan felturbózza elnöki rezidenciáját
Nem akármilyen autókat vásárolt. Nemsokára elérkezik az idő, hogy Novák Katalin kipróbálhassa vadonatúj járműflottáját, ugya...
Utolsó figyelmeztetés: Lehet úgy tenni, mintha demokrácia lenne, csak nem érdemes
Lehet úgy tenni, mintha demokrácia lenne, csak nem érdemes. Lehet úgy tenni, mintha demokrácia lenne, de lehet rendszert is építeni ...
Keményen nekiment Orbánnak a világ egyik legelismertebb embere
Hírünk a világban. Orbán Viktort bírálta több Twitter-bejegyzésben Cas Mudde, a világ egyik legbefolyásosabb politológusa, a Geo...
Elképesztő állapotok: nem akárki szólalt meg miután csak úgy kirúgták
Pillanatok alatt eldőlt a sorsa. Szerdán 8 tanárt rúgtak ki összesen három fővárosi középiskolából (Karinthy Frigyes Gimnázium...
Több mint egymillióan néztek meg olyan videókat, amelyek Orbán mentális állapotával foglaloznak
Orbán Viktor pszichiátriai kezelésre szorulhat, mások szerint pszichiátriai kezelés alatt áll.-írja az amerikai nepszava. Egy telev...
Tóth Gabi úgy tudja, csak a neten kritizálják, a valódi életben mindenki szereti őt
Új dallal jelentkezik a Sztárban sztár leszek ítésze. Tóth Gabi nyár végén még könnyek között adott interjút. Akkor arról be...
Ez durva: Tiborcz István lett Magyarország legnagyobb cégének nagytulajdonosa
Megkaparintotta. Bejelentette a Waberer’s, Magyarország piacvezető és Európa egyik meghatározó logisztikai szolgáltatója, hogy le...
Név szerint említik a magyarokat - Négy magyar neve is előkerült az offshore vagyona miatt
Óriási, minden eddiginél nagyobb mennyiségű információ szivárgott ki a titkos offshore-világból! A politikai és pénzügyi elit...

Ugrás a lap tetejére
Legnépszerűbb csatornák
Hasznos információk
2020-2023. Minden jog fenntartva - TheNews