Magyarországig ér az év legnagyobb pénzmosási botránya |
|
Operation Wall Street.
Ez a kódneve annak a magyar–román–görög közös nyomozásnak, amiben egy kiberbűnözéssel, csalással, kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó nemzetközi bűnszervezetet számoltak fel.
A rendőrség közleménye szerint ez a csoport pénzt szedett össze különböző bűncselekményekből, azt pedig tisztára akarták mosni. Ehhez hamis okmányokkal legalább kétszáz bankszámlát nyitottak Magyarországon, több száz másikat pedig Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban és Hollandiában. Ezeken a számlákon keresztül mozgatták a bűncselekményekből származó 2 millió eurós vagyont.
A magyar–román–görög rendőrség már tavaly decemberben elkezdett felkészülni a lebuktató akcióra Szegeden, majd júliusban egyszerre 29 helyszínen tartottak házkutatásokat Romániában és Görögországban. Ekkor 220 000 euró készpénzt, bankkártyákat, mobiltelefonokat, laptopokat és luxusautókat foglaltak le.
A csoport bűncselekményei: adathalász módszerekkel szerezték meg több Amazon-felhasználó adatait, és a fiókjaikban átírták az Amazonhoz tartozó számlaszámokat a bűnszervezet által használt számlaszámokra. Így pedig, miután a sértettek leadták a rendeléseiket, a pénz nem az Amazon, hanem a bűnszervezet számláira került. Emellett gazdasági társaságokat is létrehoztak, és olyan üzleti ajánlatokkal is átejtették az embereket, amikben bérlési lehetőséget ajánlottak elsősorban turisztikai célú ingatlanokra. Ezzel a módszerrel csak Németországban, mindössze két hónap alatt 440 000 eurót kerestek.
A nemzetközi bűnszervezettel szembeni nyomozás még mindig tart, főképp azért, mert több országot is érint, írja a Police.hu.
|
 |
|
 |
| Az ügyészség szerint a képviselők eltitkolt vagyonát nyilvánosságra hozni bűncselekmény – ezt a következtetést vonta le a Mome... |
|
| A díjmentes készpénzfelvétel bevezetésekor az átlagkeresethez plusz költség nélkül hozzá lehetett jutni. A parlament 2013 novembe... |
|
| Állítólag a szálak 2019-ig vezetnek vissza, az iskola akkori vezetője és felesége az év nyarának végén közös megegyezéssel tá... |
|
| Eddig is sejtettük, mi az, amitől Orbán "Mindenazenyém" Viktor meghátrál: ha elveszik tőle a lopás lehetőségét.
Azaz nem kap p... |
|
| Egyre gyakoribbak és kifinomultabbak a támadások a magyar határon – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkár... |
|
| Az orvosi asszisztens és segítője 2021 májusa és júliusa között – az eddigi információk alapján – közel 90 személynek áll... |
|
| A korábban állami tulajdonban lévő fonyódligeti gyerektáborban, aminek a felújítási tenderét Mészáros Lőrinc gyerekeinek közö... |
|
| Két részletben hárommilliárd forintnyi támogatást kapott a projekt, mégsem találta a kiépült mosonmagyaróvári geotermikus rendsz... |
|
| Nem volt elégedett a miniszter.
Szijjártó Péter visszahívta Washingtonból azt a követségi alkalmazottat, aki az interjúinak megsze... |
|
| Félszáz embert szán a kormány Szijjártó Péter külügyminiszter személyi biztosítására – derült ki a TEK beszámolójából, d... |
|
| Megérkezett a válasz a feljelentésre.
Tavaly beszámoltunk arról, hogy Bajnai Gordon feljelentést tett, a Városháza-üggyel kapcsola... |
|
| Azt is elmondta, miért.
Facebook-videóban jelentkezett be Gyöngyösről Lőcsei Lajos ellenzéki politikus, aki elmondta, számtalan jel... |
|
| Már korábban is voltak érdekes húzásai.
„Az egyháznak világos a háborút elítélő tanítása. Nagyon is sokat imádkozunk azér... |
|
| 2019. július 12-én nevezte ki Udvardy Györgyöt veszprémi érseknek Ferenc pápa, most több ezren kérik a menesztését – adta hír... |
|
| Hivatalos.
Közlekedési ellenőrzéssel összefüggő korrupció miatt gyanúsítottként hallgatott ki a nyomozó ügyészség egy kormá... |
|
| A Hungaroring Sport Zrt. felügyelőbizottságában kapott elnöki tisztséget Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere, írta meg a... |
|
| Félelmetes, hogy mit enged meg a magyar kormány.
Budapest az orosz kémek egy európai központja — írta meg az olasz Corriere della S... |
|
| Nagyon rendes.
„Az autizmussal élők számára fenntartott lakóotthonok nehézségekkel küzdenek normális körülmények között is... |
|
| Az Integritás Hatóság csütörtökön létrehozta a Korrupcióellenes Munkacsoportot, amely december 13-án tartja alakuló ülését –... |
|
| Ez nem jött be.
“Nem hiszem. Azt hiszem, ez az utolsó szerződésmódosítás volt”
— mondta egy héttel ezelőtt Lázár János a... |
|
| A két vezérigazgató-helyettes vezeti átmenetileg a társaságot.
Az MVM Zrt. vezérigazgatói feladatait a társaság szervezeti kere... |
|
| Most nem luxusrepülővel ment.
Novák Katalin szombat hajnalban utazott Kijevbe, a Gabona Ukrajnából projekt miatt kapott meghívást. U... |
|
| Fajsúlyos – a brüsszeli döntésekkel összefüggő – dokumentumok kerültek napvilágra, többek között Magyarország helyreállít... |
|
| A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több mint 60 milliós bírságot szabott ki az Air7 vitamincsalád forgalmazóira, amiért alátámasztat... |
|
| „Miniszter úr, államtitkár úr, tankerületi vezető hölgyek és urak, úgy érzik, hogy eredményesen dolgoznak? Nem látják, hogy a... |
|
| Nagyon nem akarta kimondani a német tévének Kovács Zoltán, hogy szeretné, ha Ukrajna megnyerné a háborút
A Deutsche Welle Conflic... |
|
| Bűncselekménnyé nyilvánítanák az uniós szankciók megsértését.
Az Európai Bizottság az uniós szankciók megsértésének bűnc... |
|
| Piacra lépett Magyarországon az Orlen-csoport, összesen 143 hazai töltőállomást vesz át – közölte az Orlen csütörtökön.
Miu... |
|
| Ügyvédje szerint is a sorozatos orvosi mulasztások miatt halt meg a férfi.
Büntetőeljárást indított az ügyészség annak kiderít... |
|
| Orbán vejének érdekeltsége egy 84 szobás szállodát szerzett meg 9,3 millió euróért (3,4 milliárd forintért), sőt, Tiborcz Istv... |
|
| Szerinte ezért sokkal durvább nálunk az infláció, mint máshol.
Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős korm... |
|
| A jogállamiságról is ejtett pár szót.
A faji alapon történő megkülönböztetés lábbal tiprása azoknak az értékeknek, amelyeke... |
|
| Dúl a lamúr.
18 éves lányt vett feleségül múlt szombaton Szabó András, Kunhegyes 78 éves fideszes polgármestere — tudta meg a ... |
|
| Nem akármilyen autókat vásárolt.
Nemsokára elérkezik az idő, hogy Novák Katalin kipróbálhassa vadonatúj járműflottáját, ugya... |
|
| Lehet úgy tenni, mintha demokrácia lenne, csak nem érdemes.
Lehet úgy tenni, mintha demokrácia lenne, de lehet rendszert is építeni ... |
|
| Hírünk a világban.
Orbán Viktort bírálta több Twitter-bejegyzésben Cas Mudde, a világ egyik legbefolyásosabb politológusa, a Geo... |
|
| Pillanatok alatt eldőlt a sorsa.
Szerdán 8 tanárt rúgtak ki összesen három fővárosi középiskolából (Karinthy Frigyes Gimnázium... |
|
| Orbán Viktor pszichiátriai kezelésre szorulhat, mások szerint pszichiátriai kezelés alatt áll.-írja az amerikai nepszava.
Egy telev... |
|
| Új dallal jelentkezik a Sztárban sztár leszek ítésze.
Tóth Gabi nyár végén még könnyek között adott interjút. Akkor arról be... |
|
| Megkaparintotta.
Bejelentette a Waberer’s, Magyarország piacvezető és Európa egyik meghatározó logisztikai szolgáltatója, hogy le... |
|
| Óriási, minden eddiginél nagyobb mennyiségű információ szivárgott ki a titkos offshore-világból!
A politikai és pénzügyi elit... |
|
|
2020-2023. Minden jog fenntartva - TheNews
|
|
|
