NE!
WS
            

Magyarországig ér az év legnagyobb pénzmosási botránya

Operation Wall Street.

Ez a kódneve annak a magyar–román–görög közös nyomozásnak, amiben egy kiberbűnözéssel, csalással, kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó nemzetközi bűnszervezetet számoltak fel.

A rendőrség közleménye szerint ez a csoport pénzt szedett össze különböző bűncselekményekből, azt pedig tisztára akarták mosni. Ehhez hamis okmányokkal legalább kétszáz bankszámlát nyitottak Magyarországon, több száz másikat pedig Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban és Hollandiában. Ezeken a számlákon keresztül mozgatták a bűncselekményekből származó 2 millió eurós vagyont.

A magyar–román–görög rendőrség már tavaly decemberben elkezdett felkészülni a lebuktató akcióra Szegeden, majd júliusban egyszerre 29 helyszínen tartottak házkutatásokat Romániában és Görögországban. Ekkor 220 000 euró készpénzt, bankkártyákat, mobiltelefonokat, laptopokat és luxusautókat foglaltak le.

A csoport bűncselekményei: adathalász módszerekkel szerezték meg több Amazon-felhasználó adatait, és a fiókjaikban átírták az Amazonhoz tartozó számlaszámokat a bűnszervezet által használt számlaszámokra. Így pedig, miután a sértettek leadták a rendeléseiket, a pénz nem az Amazon, hanem a bűnszervezet számláira került. Emellett gazdasági társaságokat is létrehoztak, és olyan üzleti ajánlatokkal is átejtették az embereket, amikben bérlési lehetőséget ajánlottak elsősorban turisztikai célú ingatlanokra. Ezzel a módszerrel csak Németországban, mindössze két hónap alatt 440 000 eurót kerestek.

A nemzetközi bűnszervezettel szembeni nyomozás még mindig tart, főképp azért, mert több országot is érint, írja a Police.hu.
Nyilvánosságra hozta egy képviselő eltitkolt villáját, most őt marasztalták el
01/29
Az ismert rendező durván kiosztotta Mészáros Lőrinc feleségét - az egybites agyú csávódat....
01/29
Botrány: Több tízezer forintba kerül a munkabér felvétele
01/29
Ámen: nem akármi miatt indult nyomozás egy magyar katolikus iskolánál
01/29
Közleményt adtak ki: Mindenazenyém Viktor meghátrál - Úgy fest az EU is rájött a t...
01/29
Németh Szilárd aggódik: kiképzett bűnöző migránsok támadják a magyar határt...
01/29
Újabb magyar orvosok bilincsben - Videón a rajtaütés...
01/29
Ha meglátod Mészárosék mit építettek 4,8 milliárdból.... és miért járt a főtit...
01/29
Ugrás a lap tetejére
Hasznos információk
2020-2023. Minden jog fenntartva - TheNews
         

Magyarországig ér az év legnagyobb pénzmosási botránya

Operation Wall Street.

Ez a kódneve annak a magyar–román–görög közös nyomozásnak, amiben egy kiberbűnözéssel, csalással, kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó nemzetközi bűnszervezetet számoltak fel.

A rendőrség közleménye szerint ez a csoport pénzt szedett össze különböző bűncselekményekből, azt pedig tisztára akarták mosni. Ehhez hamis okmányokkal legalább kétszáz bankszámlát nyitottak Magyarországon, több száz másikat pedig Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban és Hollandiában. Ezeken a számlákon keresztül mozgatták a bűncselekményekből származó 2 millió eurós vagyont.

A magyar–román–görög rendőrség már tavaly decemberben elkezdett felkészülni a lebuktató akcióra Szegeden, majd júliusban egyszerre 29 helyszínen tartottak házkutatásokat Romániában és Görögországban. Ekkor 220 000 euró készpénzt, bankkártyákat, mobiltelefonokat, laptopokat és luxusautókat foglaltak le.

A csoport bűncselekményei: adathalász módszerekkel szerezték meg több Amazon-felhasználó adatait, és a fiókjaikban átírták az Amazonhoz tartozó számlaszámokat a bűnszervezet által használt számlaszámokra. Így pedig, miután a sértettek leadták a rendeléseiket, a pénz nem az Amazon, hanem a bűnszervezet számláira került. Emellett gazdasági társaságokat is létrehoztak, és olyan üzleti ajánlatokkal is átejtették az embereket, amikben bérlési lehetőséget ajánlottak elsősorban turisztikai célú ingatlanokra. Ezzel a módszerrel csak Németországban, mindössze két hónap alatt 440 000 eurót kerestek.

A nemzetközi bűnszervezettel szembeni nyomozás még mindig tart, főképp azért, mert több országot is érint, írja a Police.hu.
Nyilvánosságra hozta egy képviselő eltitkolt villáját, most őt marasztalták el
Az ügyészség szerint a képviselők eltitkolt vagyonát nyilvánosságra hozni bűncselekmény – ezt a következtetést vonta le a Mome...
Botrány: Több tízezer forintba kerül a munkabér felvétele
A díjmentes készpénzfelvétel bevezetésekor az átlagkeresethez plusz költség nélkül hozzá lehetett jutni. A parlament 2013 novembe...
Ámen: nem akármi miatt indult nyomozás egy magyar katolikus iskolánál
Állítólag a szálak 2019-ig vezetnek vissza, az iskola akkori vezetője és felesége az év nyarának végén közös megegyezéssel tá...
Közleményt adtak ki: Mindenazenyém Viktor meghátrál - Úgy fest az EU is rájött a titok nyitjára
Eddig is sejtettük, mi az, amitől Orbán "Mindenazenyém" Viktor meghátrál: ha elveszik tőle a lopás lehetőségét. Azaz nem kap p...
Németh Szilárd aggódik: kiképzett bűnöző migránsok támadják a magyar határt
Egyre gyakoribbak és kifinomultabbak a támadások a magyar határon – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkár...
Újabb magyar orvosok bilincsben - Videón a rajtaütés
Az orvosi asszisztens és segítője 2021 májusa és júliusa között – az eddigi információk alapján – közel 90 személynek áll...
Ha meglátod Mészárosék mit építettek 4,8 milliárdból.... és miért járt a főtitkár egy balatoni luxusvillából dolgozni a nélkülöző gyerekek közé
A korábban állami tulajdonban lévő fonyódligeti gyerektáborban, aminek a felújítási tenderét Mészáros Lőrinc gyerekeinek közö...
Egy hárommilliárd forintnyi támogatást kapott projektet látsz a képeken... igen jól olvastad...
Két részletben hárommilliárd forintnyi támogatást kapott a projekt, mégsem találta a kiépült mosonmagyaróvári geotermikus rendsz...
Szijjártó kiakadt: egyszerűen kirúgott egy diplomatát egy szerinte félresikerült interjú miatt
Nem volt elégedett a miniszter. Szijjártó Péter visszahívta Washingtonból azt a követségi alkalmazottat, aki az interjúinak megsze...
Kiderült, hogy hány fős TEK-es testőrség védi Szijjártót és mennyiért - elképesztő
Félszáz embert szán a kormány Szijjártó Péter külügyminiszter személyi biztosítására – derült ki a TEK beszámolójából, d...
Feljelentés: kelepcét állítottak, lehallgattak, itt a rendőrségi határozat
Megérkezett a válasz a feljelentésre. Tavaly beszámoltunk arról, hogy Bajnai Gordon feljelentést tett, a Városháza-üggyel kapcsola...
Kiderült mi történt: kitiltottak egy ellenzéki politikust egy szórakozóhelyről
Azt is elmondta, miért. Facebook-videóban jelentkezett be Gyöngyösről Lőcsei Lajos ellenzéki politikus, aki elmondta, számtalan jel...
Ezt figyeld - A magyar püspök a keresztényi szeretet nevében felmondta a Fidesz-propagandát
Már korábban is voltak érdekes húzásai. „Az egyháznak világos a háborút elítélő tanítása. Nagyon is sokat imádkozunk azér...
Robbant a hír: több ezer hívő kéri Ferenc pápától a veszprémi érsek felmentését
2019. július 12-én nevezte ki Udvardy Györgyöt veszprémi érseknek Ferenc pápa, most több ezren kérik a menesztését – adta hír...
Újabb magyar kormánytisztviselőt gyanúsítanak korrupcióval és hivatali vesztegetéssel
Hivatalos. Közlekedési ellenőrzéssel összefüggő korrupció miatt gyanúsítottként hallgatott ki a nyomozó ügyészség egy kormá...
Nem akármit állítottak Tarlósról de Ő most mindent cáfol
A Hungaroring Sport Zrt. felügyelőbizottságában kapott elnöki tisztséget Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere, írta meg a...
Olasz sajtó: Budapesten található az orosz kémek egyik legnagyobb európai központja
Félelmetes, hogy mit enged meg a magyar kormány. Budapest az orosz kémek egy európai központja — írta meg az olasz Corriere della S...
A köztévében tűnt fel Szijjártó felesége - kiderült mi történt
Nagyon rendes. „Az autizmussal élők számára fenntartott lakóotthonok nehézségekkel küzdenek normális körülmények között is...
Nem akárki került be a Korrupcióellenes Munkacsoportba
Az Integritás Hatóság csütörtökön létrehozta a Korrupcióellenes Munkacsoportot, amely december 13-án tartja alakuló ülését –...
Lázár óriásit tévedett: Az ellenkezőjéről döntött a kormány, mint amit állított
Ez nem jött be. “Nem hiszem. Azt hiszem, ez az utolsó szerződésmódosítás volt” — mondta egy héttel ezelőtt Lázár János a...
Hullanak a fejek? - Változás az MVM vezetésében
A két vezérigazgató-helyettes vezeti átmenetileg a társaságot. Az MVM Zrt. vezérigazgatói feladatait a társaság szervezeti kere...
Kiderült miért kellett vonattal utaznia Novák Katalinnak Kijevbe - érdekes
Most nem luxusrepülővel ment. Novák Katalin szombat hajnalban utazott Kijevbe, a Gabona Ukrajnából projekt miatt kapott meghívást. U...
Munkahelyről a temetőbe - tovább nőhet a nyugdíjkorhatár
Fajsúlyos – a brüsszeli döntésekkel összefüggő – dokumentumok kerültek napvilágra, többek között Magyarország helyreállít...
Óriási botrány: 60 milliós bírság - jogszerűtlen reklámmódszerrel és szakhatósági regisztráció nélkül hirdették...
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több mint 60 milliós bírságot szabott ki az Air7 vitamincsalád forgalmazóira, amiért alátámasztat...
Keményen odamondták Pintér Sándornak: És hogy állunk az önök erkölcsével?
„Miniszter úr, államtitkár úr, tankerületi vezető hölgyek és urak, úgy érzik, hogy eredményesen dolgoznak? Nem látják, hogy a...
Élvezet nézni a kínlódást: Nagyon nem akarta kimondani a német tévének Kovács Zoltán, hogy szeretné, ha...
Nagyon nem akarta kimondani a német tévének Kovács Zoltán, hogy szeretné, ha Ukrajna megnyerné a háborút A Deutsche Welle Conflic...
Rabosítás is lesz? - keményen lépett az EU, bűncselekménnyé nyilvánítanák az ...
Bűncselekménnyé nyilvánítanák az uniós szankciók megsértését. Az Európai Bizottság az uniós szankciók megsértésének bűnc...
Micsoda időzítés: Új cég jelent meg a magyar olajpiacon
Piacra lépett Magyarországon az Orlen-csoport, összesen 143 hazai töltőállomást vesz át – közölte az Orlen csütörtökön. Miu...
Botrány: Nyomozást rendeltek el M. Richárd börtönkórházi kezelése miatt
Ügyvédje szerint is a sorozatos orvosi mulasztások miatt halt meg a férfi. Büntetőeljárást indított az ügyészség annak kiderít...
Orbán vejének érdekeltsége egy 84 szobás szállodát szerzett meg 9,3 millió euróért - de kitől...... hmmm
Orbán vejének érdekeltsége egy 84 szobás szállodát szerzett meg 9,3 millió euróért (3,4 milliárd forintért), sőt, Tiborcz Istv...
Németh Szilárd megmagyarázta a brutális inflációt - ülj le és nézd meg...... érdemes
Szerinte ezért sokkal durvább nálunk az infláció, mint máshol. Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős korm...
Újabb ellenségek jelentek meg: Három emberi jogi szerződést is megsértett Orbán a náci beszéddel az EB-elnök szerint
A jogállamiságról is ejtett pár szót. A faji alapon történő megkülönböztetés lábbal tiprása azoknak az értékeknek, amelyeke...
Megtörtént: 60 évvel fiatalabb leányanyát vett feleségül a fideszes polgármester -de aztán...
Dúl a lamúr. 18 éves lányt vett feleségül múlt szombaton Szabó András, Kunhegyes 78 éves fideszes polgármestere — tudta meg a ...
Elképesztő mi történt: Novák Katalin úgy döntött, alaposan felturbózza elnöki rezidenciáját
Nem akármilyen autókat vásárolt. Nemsokára elérkezik az idő, hogy Novák Katalin kipróbálhassa vadonatúj járműflottáját, ugya...
Utolsó figyelmeztetés: Lehet úgy tenni, mintha demokrácia lenne, csak nem érdemes
Lehet úgy tenni, mintha demokrácia lenne, csak nem érdemes. Lehet úgy tenni, mintha demokrácia lenne, de lehet rendszert is építeni ...
Keményen nekiment Orbánnak a világ egyik legelismertebb embere
Hírünk a világban. Orbán Viktort bírálta több Twitter-bejegyzésben Cas Mudde, a világ egyik legbefolyásosabb politológusa, a Geo...
Elképesztő állapotok: nem akárki szólalt meg miután csak úgy kirúgták
Pillanatok alatt eldőlt a sorsa. Szerdán 8 tanárt rúgtak ki összesen három fővárosi középiskolából (Karinthy Frigyes Gimnázium...
Több mint egymillióan néztek meg olyan videókat, amelyek Orbán mentális állapotával foglaloznak
Orbán Viktor pszichiátriai kezelésre szorulhat, mások szerint pszichiátriai kezelés alatt áll.-írja az amerikai nepszava. Egy telev...
Tóth Gabi úgy tudja, csak a neten kritizálják, a valódi életben mindenki szereti őt
Új dallal jelentkezik a Sztárban sztár leszek ítésze. Tóth Gabi nyár végén még könnyek között adott interjút. Akkor arról be...
Ez durva: Tiborcz István lett Magyarország legnagyobb cégének nagytulajdonosa
Megkaparintotta. Bejelentette a Waberer’s, Magyarország piacvezető és Európa egyik meghatározó logisztikai szolgáltatója, hogy le...
Név szerint említik a magyarokat - Négy magyar neve is előkerült az offshore vagyona miatt
Óriási, minden eddiginél nagyobb mennyiségű információ szivárgott ki a titkos offshore-világból! A politikai és pénzügyi elit...

Ugrás a lap tetejére
Legnépszerűbb csatornák
Hasznos információk
2020-2023. Minden jog fenntartva - TheNews