Tanúvédelmi program védi azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre |
|
A kormánypárti politikusoknak visszaosztott alkotmányos költség azután arab befektetések formájában került vissza Magyarországra. A Magyar Nemzet szerint az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült Államokban azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre.
A férfit egyébként más ügyben, jelentős összegű pénzmosás gyanújával a magyar hatóságok is keresik, de az amerikaiak hiába jelezték többször, hogy náluk van, nem utaztak oda kihallgatni.
Az amerikai hatóságok szerint ő is egy szem volt abban a láncban, amelynek a segítségével az elmúlt években három-négy milliárd euró, vagyis ezerháromszázmilliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A pénz – az amerikaiak gyanúja szerint – a nyertes uniós pályázatok „alkotmányos költsége”, a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék.
Az FBI gyanúja szerint az összeget jellemzően az MKB-ból, esetenként pedig más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.
A tranzakció készpénzben történt, alkalmanként néhány millió eurós összegben, hogy aztán a futárok (ilyen volt az Amerikában védett férfi is) gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén, az úgynevezett havalán keresztül vigyék külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra.
Az amerikaiak gyanúja szerint a pénz egy része strómanokon keresztül, arab befektetésnek álcázva jött vissza Magyarországra, hogy luxusszállodákat, kastélyokat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle. Az amerikai hatóságokat azért is zavarja az illegális pénzügyi megoldás, mert a nemzetközi terrorizmust is e csatornákon (különösen a havalán) keresztül finanszírozzák, így megpróbálják a módszert tűzzel-vassal irtani.
A lap úgy tudja, az amerikai hatóságok a magyar férfi vallomása alapján konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták Budapestről, hogy itteni kollégáik nem találtak semmilyen bűncselekményre utaló nyomot.
ORFK: pontatlanságokat tartalmaz a Magyar Nemzet elsikkasztott uniós pénzekről szóló cikke
Az ORFK hétfőn délután az MTI-hez eljuttatott közleményében többek között kiemelte: az ügy sem európai uniós sem magyar költségvetési forrásokat nem érintett.
Az ORFK kommunikációs szolgálata az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a napilap „Gyémánttá vált jutalék, magyar védett tanú Amerikában” című cikke – mint fogalmaztak – „aligha véletlenül” hemzseg a pontatlanságoktól.
Mint kifejtették: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló 37 éves Faidt Péter András ellen. A magyar állampolgárságú férfi 2014. június 18. és 2014. november 10. között társaival bűnszervezetben követte el a bűncselekményt.
A gyanúsítottak módszere az volt, hogy több magyarországi bejegyzésű, tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató társaság nevében bankszámlát nyitottak különböző pénzintézeteknél. Majd ezeket a számlákat további bűntársaiknak átadták, hogy azokra különböző, nem magyarországi bejegyzésű gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó átutalásokat végezzenek, amelyeket további bankszámlákra utaltak vagy megkíséreltek utalni. A bűncselekmény európai uniós és magyar költségvetési forrásokat nem érintett – szögezték le.
Faidt Péter András társaival szemben az NNI tavaly július 7-én befejezte a nyomozást. A Fővárosi Főügyészség tavaly november 8-án benyújtotta vádiratát. A vádlottak közül egy ember házi őrizetben van, ketten lakhelyelhagyási tilalom alatt állnak. Az NNI Faid Péter Andrással szemben felfüggesztette a nyomozást, amíg nem hallgatták ki gyanúsítottként.
A magyar nyomozó hatóság előterjesztést tett az amerikai igazságügyi hatóságok irányába a nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésére. Az Amerikai Egyesült Államokban Faid Péter Andrással szemben folytatott eljárásról a magyar hatóságok nem rendelkeznek információval – olvasható az ORFK közleményében.
Legfőbb Ügyészség: pontatlan és valótlan információk jelentek meg egyes pénzmosásos eljárásokról
A Legfőbb Ügyészség hétfő délután az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: tudomásuk szerint egyik eljárásban sem merült fel, hogy az elmúlt években uniós pályázatokból 3-4 milliárd eurót visszaosztottak volna „jutalék” gyanánt kormánypárti politikusok részére. Az sem merült fel továbbá, hogy az így visszaosztott pénzösszeget magyar bankokból készpénzben felvették volna, illetve gyémántokra konvertálták volna át, vagy úgynevezett hawala utalás formájában Ázsiába továbbították volna, majd visszakonvertálást követően, közel-keleti, vagy szingapúri bankszámlákon helyezték volna el és Magyarországra immár legális beruházásként juttatták volna vissza az összeget.
Azt írták: a sajtóban megjelölt ember és társai ellen különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást, mivel a gyanú szerint közreműködtek különböző nyugat-európai (spanyol, portugál, belga, német és francia) gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó összegek banki átutalások révén történő tisztára mosásában.
Az említett férfi az eljárás során – a házkutatás előtt mindössze órákkal – külföldre szökött, míg társait elfogták és gyanúsítottként kihallgatták. Az elszökött férfivel szemben európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
A Fővárosi Főügyészség a szökött férfi elfogott társaival szemben 2017. november 8-án vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken. A szökésben lévő emberrel szembeni eljárást felfüggesztették.
A magyar ügyészségnek nincs arról tudomása, hogy az USA igazságügyi hatóságai felajánlották volna a magyar hatóságoknak, hogy az USA-ban kihallgathatják a szökésben lévő férfit. A magyar ügyészségnek ilyet nem ajánlottak – jegyezték meg.
Az amerikai hatóságok egy másik ügyben 2017-ben kérték hat magyar állampolgár, egy másik – ugyancsak pénzmosással foglalkozó – bűnszervezet tagjainak letartóztatását és kiadatását az Igazságügyi Minisztériumon keresztül. A bíróság a kiadatási őrizetet, majd a kiadást is elrendelte, azonban az igazságügyi miniszter – mint kiemelték: nem a legfőbb ügyész – megtagadta a kiadatást. A miniszter egyidejűleg felhívta ügyészséget a nyomozás elrendelésére.
A Fővárosi Főügyészség a nyomozást elrendelte, amely az NNI-n jelenleg is folyamatban van – olvasható az ügyészségi közleményben.
(Forrás: Magyar Nemzet, MTI)
|
 |
|
 |
A lista olyan személyek neveit tartalmazza, akiket a Soros Alapítványok pénzéből képeztek és fontos tisztségeket töltenek be.
Ma ... |
|
Két férfi telepedett rá az üzletemberre, hogy elvegyék vagyonát, majd megöljék.
Korábban az Átlátszó írt cikket arról, hogy e... |
|
Hatalmas sikert értek el a betegek.
December elején lehangoló videó került fel a TikTok-ra a Péterfy Sándor Utcai Kórház fül-orr-... |
|
Isteni elhullott állatokat lehet nézegetni a fideszes nagyurak legjobban várt rendezvényén.
A vadászok védőszentjére emlékező Sz... |
|
Vizsgálatot indít Magyarország ellen az Aegon-ügyben az Európai Bizottság, a brüsszeli testület szerint ugyanis az EU cégösszefon... |
|
Június végén derült ki, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető TV2 Szerbiában terjeszkedne, és el kíván indulni az országos tévéc... |
|
Magyarország kész átengedni a menedékkérőket Nyugat-Európába – jelentette honlapján a szír közszolgálati televízió, a Szíri... |
|
Megítélésünk a szomszédban.
Orbán Viktor Putyin trójai falova — mondta Markéta Pekarová Adamová, a cseh parlament képviselőh... |
|
Nem ezt ígérték nekik áprilisban.
“10-11 köbmétert minden nap elhasználok. Akkor hol van az a 144 köbméter egy hónapban?”
... |
|
Lecsaptak a rendőrök.
A Sümegi Szó nevű online hírportál adott hírt elsőként arról, hogy a Tapolcai Járásügyészség vádat e... |
|
Váratlan fordulat.
Franciaország az első meghatározó nyugati ország, amely jelezte, hogy nyíltan támogatja egy olyan különleges b... |
|
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán kívánt sok sikert a hétfőn érettségizőknek. A székesfehérvári Teleki Blanka Gimn... |
|
Az országgyűlési választás közeledtével egyre több politikus kezdi ekézni a másikat, az meg vissza, ahogy az már csak ilyenkor le... |
|
A tönkretett vállalkozó bemutatja a NER működését.
Mi is beszámoltunk az Orbán Viktor rokonságához tartozó Vitézy Tamás üzle... |
|
Óriási, minden eddiginél nagyobb mennyiségű információ szivárgott ki a titkos offshore-világból!
A politikai és pénzügyi elit... |
|
Nemzetbiztonsági érdek az is, hogy ne tudjuk, mit keresett egy katonai Airbus Spanyolország egyik legfelkapottabb üdülőhelyén
Pontosa... |
|
Lakossági fórumot tartottak szeptember 16-án Gödön, amin részt vett a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Szabó István is. Egy 500 mé... |
|
A miniszterelnök korábban londoni magyarokat látogatott meg, a találkozóról videót is mellékeltünk
A 24.hu olvasója hívta fel... |
|
Nagy szerencse, hogy Tiborcz István feltornázta magát a leggazdagabb magyarok listájára.
Korábban megírtuk, hogy a spanyolországi M... |
|
A kormányülés után gazdasági intézkedéseket jelentett be Szijjártó Péter.
A külügyminiszter azt mondta, attól függ, hogy Magy... |
|
Teljesen helytelen az LMBTQ emberek megkülönböztetése elleni fellépést a náci rezsim politikájával összehasonlítani – közölt... |
|
Félszáz embert szán a kormány Szijjártó Péter külügyminiszter személyi biztosítására – derült ki a TEK beszámolójából, d... |
|
Kulisszatitok jön: az egész szerkesztőség felhördült, amikor Gulyás Gergely a kormányinfós monológjának a végén, az újságír... |
|
Tisztújítást, majd alakuló ülést tartott a Fidelitas országos választmánya a hétvégén Győrben.
A Fidesz ifjúsági szervezete ... |
|
Az Európai Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján jóváhagyta Magyarország 2022 és 2027 közötti i... |
|
Olyan fotót közölt a HVG, ami a lap állítása szerint az Orbán-család titkos főúri birtokán, Hatvanpusztán készült, ahol Józse... |
|
„Az elmúlt évtized legfontosabb valóságshowhőse VV Majka, az ózdi vamzer mellett kétségtelenül Németh Sziszi bácsi, az egykori... |
|
Csak a kereszténység köti össze az európai embereket - mondta az Országgyűlés elnöke a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című kö... |
|
Budapest —Két nappal 67. születésnapja előtt késelte halálra albérlője Lazsányi Lászlót, a Csepel egykori labdarúgóját a Ná... |
|
A Dolomit Kft. évek óta a legjobban teljesítő vállalkozás az ágazatban annak ellenére, hogy a versenytársaknál jóval drágábban ... |
|
Fiatalok voltak, és kellett a pénz – ezzel nemigen védekezhet majd az a hét bírósági végrehajtó, akik a gyanú szerint összesen... |
|
Hivatalos.
Közlekedési ellenőrzéssel összefüggő korrupció miatt gyanúsítottként hallgatott ki a nyomozó ügyészség egy kormá... |
|
Zsebre tett milliárdok, kétes hátterű vásárlók és még kétesebb hátterű cégek.
Ezek jellemezték a letelepedési kötvényeket,... |
|
Hírünk a világban, sokadik rész.
A Republikánus Párt, ha elegendő hatalmat kap hozzá, Orbán Viktor Magyarországához hasonlóvá ... |
|
Megkaparintotta.
Bejelentette a Waberer’s, Magyarország piacvezető és Európa egyik meghatározó logisztikai szolgáltatója, hogy le... |
|
Magyar vízummal jutott be a schengeni zónába a Belarusz Labdarúgó-szövetség vezetője és Alekszandr Lukasenka bizalmi embere, Vladi... |
|
Így csal a Fidesz…
Mi ügyelünk a választás tisztaságára, mi tisztességesen vagyunk versenyben, a Fidesz a polgármestereket, köz... |
|
„A szponzoráció csak április 3-ig lesz elérhető” – teszik hozzá ironikusan.
Már korábban felmerült, hogy a Völner-ügy kulc... |
|
Egy Péter nevű férfi írt minősíthetetlen stílusban a képviselőnek.
Beindult a választási propagandagépezet is, előkerültek a ... |
|
Jogerősen egy év – három évre felfüggesztett – börtönbüntetést kapott csalás és csalási kísérlet miatt egy baranyai nagyk... |
|
Újabb hanganyagokat közölt a Völner–Schadl-ügyben végzett lehallgatásokból a Blikk. A korábban nyilvánosságra hozott felvétele... |
|
2020-2023. Minden jog fenntartva - TheNews
|
|
|